Следствием установлено, что должностные лица предприятия подделывали товаросопроводительные документы и завышали стоимость закупки препаратов в четыре раза. Таким образом они уклонялись от уплаты налога на прибыль.
Далее, используя подставные компании нерезиденты, сверхприбыли выводили за границу.
Детективы БЭБ провели обыски в складских помещениях таможни и в помещениях фигурантов уголовного производства. Изъяты образцы импортируемых лекарственных средств, товарно-сопроводительные документы, финансово-хозяйственная документация, печати и черновая бухгалтерия.
Следственные действия продолжаются. Проводятся экспертные исследования, устанавливается сумма нанесенного государству ущерба и полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.
Досудебное расследование по ч.1 ст. 212 осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киевской области совместно с пограничниками оперативно-розыскного отдела ОКПП «Киев» при поддержке — спецподразделения «ДОЗОР».
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.
